Abogado español especializado en derecho penal y aduanero en Francia - Página 4

El delito de Blanqueo de Capitales es uno de los más complejos del Derecho Penal Económico moderno. En Francia, las investigaciones por blanqueo a menudo tienen una fuerte dimensión transnacional, afectando a empresas y personas físicas extranjeras, y están estrechamente vigiladas por organismos como Tracfin y las Fiscalías Financieras (Parquets Financiers). Ciudades como Lille, por su proximidad a Bélgica y su papel logístico en el norte de Europa, y Estrasburgo, por su relevancia como sede de instituciones europeas, son importantes centros de litigios en este campo.

Los procedimientos de Derecho Aduanero en Francia son particularmente intrusivos en las grandes puertas de entrada marítimas y terrestres.

Los Delitos Contra el Patrimonio, como el Robo Agravado, el robo simple y la Estafa, son severamente castigados por el Derecho Penal francés. Estas acusaciones, especialmente cuando están vinculadas a una banda organizada o a elementos internacionales, pueden acarrear penas de prisión considerables.

La Cooperación Judicial Internacional es un ámbito complejo del Derecho Penal que afecta directamente a los ciudadanos extranjeros en Francia, especialmente en la gestión de expedientes penales complejos, las solicitudes de auxilio judicial y los asuntos que implican a varios Estados miembros.

Delito aduanero por excelencia, se refiere a la forma en que se transportan las mercancías. El artículo 417, párrafo 1, del Código Aduanero francés define el contrabando como: "las importaciones o exportaciones fuera de las oficinas, así como cualquier violación de las disposiciones legales o regl...

El artículo 222-36 del Código Penal francés tipifica la importación ilícitas de estupefacientes como un delito castigado con penas de hasta diez años de prisión y 7.500.000 euros de multa. La importación ilícitas de estupefacientes se castiga con 30 años de prisión penal y 7.500.000 euros de multa cuando se comete en banda organizada.

Nuestro Despacho de Abogados especializado en Derecho penal asiste y representa a sus clientes hispanohablantes en toda Francia (Marsella, Aix en Provence, Paris, Lyon). La Asamblea Nacional aprobó el pasado 23 de noviembre 2019 el artículo 37 del proyecto de ley Justicia, en aplicación del cual el uso ilícito de estupefacientes se reprime mediante la aplicación de una multa a tanto alzado por importe de 200 euros.

El consumo ilícito de estupefacientes debe diferenciarse de la posesión de estupefacientes, penada por el Código Penal Francés en su artículo 222-37: el autor de dicho delito incurre en hasta diez años de prisión y una multa de 7.500.000 euros.

La retención aduanera es un tipo de custodia policial específica de los delitos aduaneros que en realidad no dice su nombre. Su régimen está previsto en el artículo 323.5 del Código Aduanero. Inicialmente, la retención aduanera no ofrecía casi ninguna garantía a la persona arrestada. En efecto, l...

Una contravención aduanera es un tipo de sanción que se incurre en caso de infracción aduanera. En principio, se trata de una multa reservada a los delitos menos graves. El régimen jurídico de las contravenciones aduaneras está previsto en los artículos 410 a 413 ter del Código Aduanero francés, ...

El blanqueo aduanero es el delito de blanqueo más antiguo de la legislación francesa. El delito de blanqueo aduanero está previsto por el artículo 415 del Código Aduanero francés y se distingue del delito general de blanqueo de capitales, previsto en el artículo 324-1 del Código Penal francés.El b...

Un delito aduanero es un tipo de infracción aduanera. Un delito aduanero designa a las infracciones las más graves castigadas por penas de prisión. Las diferentes clases de delitos aduaneros están previstas por los artículos 414 a 416 bis del Código Aduanero. La distinción entre contravención y ...